2023年6月26日是第36个国际禁毒日，为进一步加强禁毒宣传力度，抵制毒品的侵害，提升群众识别毒品危害性的能力和自我保护意识，海科融通为大家普及毒品及洗钱犯罪相关知识，助力群众远离毒品侵害。

毒品是指鸦片、海洛因、甲基苯内胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾癖的麻醉药品和精神药品。

毒品犯罪是指违反国家和国际有关禁毒法律、法规，破坏毒品管制活动，应该受到刑法处罚的犯罪行为。

新型毒品相较于传统毒品具有种类繁多、更新迅速的特点，这在一定程度上加剧了新型毒品犯罪问题的顽固性和复杂性：对于吸毒人员来说，新型毒品的选择范围更广、毒瘾戒断更难；对于全社会来说，新型毒品的蔓延速度更快、治理难度更大。

近年来，新型毒品常伪装成生活中常见的零食、饮料等，外观包装具有极强的迷惑性和隐蔽性。“烟酒糖茶”日趋成为新型毒品的“致命”伪装，现在，市面上常见的新型毒品有以下四种形式：

“上头电子烟”：将合成大麻素溶于电子烟油后吸食的新型毒品，所谓“上头”是吸食毒品后产生的短暂幻觉和兴奋感受。

“神仙水”：含有列入管制的一类精神药品伽马羟基丁酸的新型液态毒品，因其无色无味并会导致暂时性记忆丧失等症状，又称“听话水”。

“跳跳糖”：包装成童年零食跳跳糖，实际上是即冲即饮、含有多种违禁成分的新型毒品，常见的“有毒糖果”载体还有巧克力、果冻、饼干等。

“阿拉伯茶”：又名“恰特草”，主要化学成分为麻黄碱、卡西酮，对人体中枢神经具有强烈刺激作用，已于2014年被纳入《精神药品品种目录》。

1、走私、贩卖、运输、制造毒品罪(第347条)；

2、非法持有毒品罪(第348条)；

3、包庇毒品犯罪分子罪(第349条)；

4、窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪(第349条)；

5、走私制毒物品罪(第350条)；

6、非法买卖制毒物品罪(第350条)；

7、非法种植毒品原植物罪（第351条）；

8、非法买卖、运输、携带、持有毒品原植物种子、幼苗罪（第352条）；

9、引诱、教唆、欺骗他人吸毒罪（第353条）；

10、强迫他人吸毒罪（第353条）；

11、容留他人吸毒罪（第354条）；

毒品犯罪作为洗钱上游犯罪之一，毒品交易的违法性催生出洗白毒资的需求。随着毒品犯罪的演变，涉毒洗钱手法也层出不穷，其犯罪行为特点显著。

2022年11月，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件涉毒“自洗钱”案件。

【冯某才等人贩卖毒品、洗钱案】

冯某才，男，2006年因运输毒品罪被判处有期徒刑十二年。

2021年3月至4月，经缠某超介绍，冯某才两次将海洛因放置在指定地点出售给他人。4月7日晚，冯某才再次实施毒品交易时被新疆维吾尔自治区伊宁县公安局民警当场抓获。冯某才三次贩卖海洛因共计15.36克，收取缠某超毒赃共计12350元。冯某才每次收取缠某超等人的毒赃后，通过微信转账将大部分或者全部毒赃转给其姐姐冯某，三次转账金额合计8850元。其中：（1）2021年3月21日22时59分，冯某才收到缠某超支付的毒赃4000元，于次日12时05分转至冯某微信2500元；（2）2021年4月7日21时15分，冯某才收到缠某超支付的毒赃7600元，于当日22时55分转至冯某微信5600元；（3）2021年4月7日23时27分，冯某才收到吸毒人员昔某支付的毒赃750元，于当日23时28分全部转至冯某微信。

2021年10月13日，新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院以贩卖毒品罪判处冯某才有期徒刑九年，并处罚金五千元；以洗钱罪判处冯某才有期徒刑六个月，并处罚金一千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金六千元。冯某才未上诉，判决已生效。

【案例分析】

通过以上案例，我们可以总结涉毒洗钱犯罪有以下特点：

1、通过亲属、朋友洗钱成为主要洗钱模式。

涉毒洗钱案件中，洗钱行为人与涉毒犯罪主犯均有密切关系。一方面，亲属、朋友相对安全可靠，成为毒贩转移、清洗毒资的首要选择；另一方面，通过亲属、朋友可降低销赃成本。

2、传统支付与第三方支付方式混合使用成为毒资主要交易手段。

犯罪人通过转账、无卡存现、取现等手段与金融机构的支付方式、第三方电子平台支付方式混合使用，以掩饰、隐瞒涉毒资金的交易。

3、通过金融产品或非金融领域清洗。

非法资金呈现从传统金融领域向非金融领域渗透漫延的特征，通过消费、投资等手段成为清洗毒资的发展方向。